Urmas Reinsalu: “Me peame heidutama potentsiaalseid rahapesijaid”

Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas riigikogu liikmetele, et ÜRO rändepakt võib muutuda Eestile siduvaks ja seetõttu ei tohi sellega ühineda. Foto: LIIS TREIMANN

Teisipäeval (31.07) toimus erakorraline Riigikogu õiguskomisjoni istung, kus arutati Danske Banki Eesti filiaali kaudu läbi viidud ulatusliku rahapesu juhtumit.

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis pärast komisjoni istungit rahapesu juhtumile enda hinnangu.

Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta aastatel 2007 kuni 2015 kuni 7 miljardit eurot, mis teeks sellest ühe suurima teada oleva rahapesu juhtumi Euroopas. Juhtumit uurib Danske Bank ise, Pariisi esimese astme kohus ja Taani finantsinspektsioon.

Lisaks esitas 25. juulil Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.

Riigiprokuratuur alustas USA finantsist William Browderi avalduse alusel kriminaalasja läbi Danske panga toimunud rahapesu uurimiseks.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.